工行上饶玉山支行以反洗钱任务为抓手促进各项营业安康生长

时间:2020-03-23 15:42来源:工行上饶玉山支行
上饶玉山工行环绕“强认识、健体系,固基本、优机制,防风险、壮部队”,周全推动反洗钱管理扶植,牢牢守住底线,为该行持续安康生长供给有力合规保证。

  上饶玉山工行环绕“强认识、健体系,固基本、优机制,防风险、壮部队”,周全推动反洗钱管理扶植,牢牢守住底线,为该行持续安康生长供给有力合规保证。

  推动反洗钱任务机制标准运转。该行以“反洗钱引导小组会议”等任务机制为抓手,加大年夜重点成绩的管理力度,采取现场督导、管理层约谈等办法,补齐任务短板,处理凹陷成绩,促进反洗钱管理程度提档升级。

  加强各部室反洗钱履职管理。进一步压实各部室反洗钱任务职责,细化客户身份辨认、持续失职查询拜访、高风险客户管理、监管沟通交换等反洗钱重点任务履职要点和管理请求;各部室逐项逐条抓好落实,打通反洗钱监管请求及下级行制度规定落地的“最后一千米”;该行把反洗钱管理才能晋升与本行的年度任务筹划结合起来,紧盯辖内重点机构、重点范畴和关键环节,对裸显现来的成绩,加强迫度设计、过程管理控、风险管理和人员管理。

  做好客户身份辨认和完美交易记录信息。做到及时对可疑交易停止挂号,辨认,审核,排查,做好客户信息保存和保管;每个月按时上报反洗钱报表,完成省行反洗钱中间下发的风险协查,对本网点反洗钱人员对风险客户详细情况停止分析、鉴别,高度看重风险客户信息,失职实施客户身份辨认营业。

  看重人员反洗钱技能培训,完美考察机制。加大年夜员工反洗钱知识与技能的培训力度,进步持证上岗率。每个月展开很多于2次的反洗钱任务评论辩论会议,对当月反洗钱展开的情况停止交换、报告请示,将反洗钱任务的完成质量与绩效考察无机结合,充分晋升相干岗亭任务人员的任务积极性。(程佳)

(义务编辑:枫叶)
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